证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2021-084
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第八次会议于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决结合通讯
表决的方式召开，会议通知已于 2021 年 11 月 15 日以电话、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事万柏方、管建强、叶德磊以通讯方式出
席）。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
动化加工产线项目的议案》
为落实公司战略发展规划，完善产业布局，拓宽业务范围，满足
下游领域日益增长的市场需求，提升公司的整体竞争力和盈利能力，
公司拟通过全资子公司沈阳图南精密部件制造有限公司在辽宁省沈
阳市大东区投资建设“航空用中小零部件自动化加工产线建设项目”，
项目计划投资总额为 16,000 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司投
资建设航空用中小零部件自动化加工产线项目的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
江苏图南合金股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
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