证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2021-121
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第九次会议
于 2021 年 11 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人，根据《公司章程》，由半数以上董事共同推举董事曾宪维先生作为
本次董事会会议召集人和主持人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，形成决议如下：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，选举曾宪维先
生担任公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董
事会届满之日止。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
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