齐峰新材料股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
作为齐峰新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董
事，我们根据《公司法》
、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，
承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其
主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审
阅公司第五届董事会第七次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，
对相关事项发表独立意见如下：
一、《关于公司子公司参与认购基金份额暨对外投资的议案》的
独立意见
公司子公司山东黎鸣股权投资有限公司使用自有资金购买上海
金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额，有
利于进一步提高公司资金使用效率，增加投资收益，并有利于推进公
司的发展。该事项的审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司
相关制度的规定，不会导致同业竞争或关联交易，不存在损害公司及
全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们同意公司子公司山东黎鸣股权投资有限公司使用自有
资金出资人民币捌仟万元参与认购上海金浦二期智能科技私募投资
基金合伙企业（有限合伙）基金份额暨对外投资事项。
独立董事：
宫本高： 王新： 夏洋：
二○二一年十一月十六日
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