专注创造奇迹 执着成就梦想
证券代码：300681 证券简称：英搏尔 公告编号：2021-101
珠海英搏尔电气股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议决议，决定于 2021 年 11 月 22 日（星期一）召开公司 2021 年第二次临时股东
大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 22 日（星期一）下午 15:00
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 22 日。
其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 11 月 22
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2021 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）
委托他人出席现场会议。
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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出
现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2021 年 11 月 17 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式参加本
次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席的股东可以书面委托代理人（该股东
代理人可不必是公司的股东）出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投
票；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
易担保证券账户、中国证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用
证券帐户、香港中央结算有限公司等集合类账户，可根据不同委托人（实际持有
人）的委托通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。
二、会议审议事项
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的议案》
及相关主体承诺的议案》
股票募集资金专用账户的议案》
相关事宜的议案》
（草案）>及其摘要的议案》
施考核管理办法>的议案》
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关事宜的议案》。
上述第 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 项议案已经公司 2021
年 11 月 4 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，第 1、2、3、4、5、6、
会议审议通过。具体内容请见公司于 2021 年 11 月 4 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。
上述第 11、12、13 项议案需征集投票权，有关征集投票权的具体内容见公
司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事公开征
集投票权报告书》。
三、提案编码
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（10）
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议案》
《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》
《关于制定公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议
案》
《关于珠海英搏尔电气股份有限公司设立本次向特定对象发
行A股股票募集资金专用账户的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A
股股票相关事宜的议案》
《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于<珠海英搏尔电气股份有限公司2021年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计
划相关事宜的议案》
四、会议登记手续
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人
股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委
托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填
写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 11
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月 19 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办
理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网
络投票的操作流程详见附件一。
六、其他事项
联系地址：珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号
联系人：邓柳明
联系电话：0756-6860880
传真：0756-6860881
七、备查文件
附件 1、《网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《参会股东登记表》
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珠海英搏尔电气股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
对于本次股东大会议案（非累积投票议案），填报表决意见，同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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附件二：
授权委托书
致：珠海英搏尔电气股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席珠海英搏尔电气股
份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代表本公司（本人）行使对大会各
项议案的表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
√
的议案》
√作为投票对象的子议案数：10
案》
√
案》
√
证分析报告的议案》
√
使用可行性分析报告的议案》
√
案》
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√
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
√
东回报规划的议案》
向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的 √
议案》
√
定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》
√
股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
√
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
√
股票期权激励计划相关事宜的议案》
说明：请在议案后选定的选项上“√”以示选择该项；累积投票提案请填写
投票数。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量：
委托人股东帐户号码：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
珠海英搏尔电气股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
备注：
电子邮件方式送达公司，不接受电话登记；
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