证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2021-88
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2021
年 11 月 18 日上午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会
议的通知于 2021 年 11 月 12 日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事长王
学庚先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中 3 名独立董事以通讯
表决形式参加会议，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：
（一）审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权,1 票回避表决。关联董事宋平先生回
避表决。
经董事会确认：公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件已满足，并同意根据公司 2019 年第五次临时股东大会对董
事会的相关授权，为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。本次符合解除
限售条件的激励对象人数为 2 人，可解除限售股份数量为 300,000 股，占公司当前总
股本的 0.0699%。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，国浩律师（杭州）事务所也出具
了法律意见书，《独立董事关于公司第八届董事会第五次会议相关议案的独立意见》、
《关于旺能环境股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划预留权益授予股票第一个
解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的公告》（2021-90）具体内容详见刊登于 2021 年 11 月 18 日《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
旺能环境股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
