振华科技: 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

 证券代码：000733     证券简称：振华科技        公告编号：2021-99
       中国振华（集团）科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
称公司）召开第八届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于召开
   一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2021年第二次临时股东大会
   （二）会议召集人：公司董事会
   （三）会议召开的合法、合规性：
   本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规
则》及《公司章程》的有关规定。
   （四）会议召开时间：
间为2021年12月3日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月3
日9:15～15:00期间的任意时间。
   （五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合
的方式召开。
       （六）股权登记日：2021年11月29日
       （七）出席对象：
 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的
 股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代
 理人不必是本公司的股东。
       （八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
       二、会议审议事项
序号                 审议提案                  备注
       《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议
       案》
       《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的
       议案》
       以上议案内容请查阅2021年11月18日刊登在《证券时报》和巨潮
 资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
 异议，股东大会方可进行表决。
       特别说明：
       《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股
 东所持表决权的三分之二以上通过。
       选举董事或非职工监事以累积投票方式进行，股东所拥有的选举
 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有
 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
 但总数不得超过其拥有的选举票数。
       三、本次股东大会提案编码（表一）
提案
       提案名称                           备注
编码
                       非累积投票提案
                                      该 列 打 勾的 栏目
                累积投票提案
                                      可以投票
       《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议
       案》
       《关于监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工监事候选人的
       议案》
       四、会议登记等事项
       （一）登记方式：
 理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、
 委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
 人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡
 办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授
 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理
 登记。
 名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印
 件。
       联 系 人：崔磊
       联系电话：0851-86302675
       联系传真：0851-86302674
用自理。
   （二 ）登记时间： 2021年 11月 29日上午 8:30～11:30 ；下午
   （三）登记地点：本公司董事会办公室
   五、参与网络投票的具体操作流程
   本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具
体操作说明详见附件1。
   六、备查文件
   （一）公司第八届董事会第四十一次会议决议
   （二）公司第八届董事会第四十一次会议议案
   附件：1.参加网络投票的具体操作流程；
   特此公告。
               中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
附件1
             参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
  填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效
投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）
      投给候选人的选举票数                填报
        对候选人A投X1票               X1票
        对候选人B投X2票               X2票
              …                  …
            合 计            不超过该股东拥有的选举票数
   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
   选举非独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。
   股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2：
                         授权委托书
        兹全权委托   先生/女士（身份证号：               ）代表本人（单位）
出席中国振华（集团）科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，
受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票
表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作
具体指示，受托人可按自己意见投票表决。
        本委托书有效期限：自签署日起至中国振华（集团）科技股份有
限公司2021年第二次临时股东大会结束止。
                                                   投票意见栏
                                     备注
                                              同意     反对     弃权
提案编码            提案名称
                                   该列打勾的栏
                                   目可以投票
非累积投
票提案
                                     备注
提案编码            提案名称               该列打勾的栏          填报选举票数
                                   目可以投票
累积投票
                   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
 提案
                                            应选人数（3）人
         董事候选人的议案》
                                            应选人数（4）人
         独立董事候选人的议案》
                                            应选人数（2）人
         非职工监事候选人的议案》
       注：请在相应栏内以“√”单选表示投票意向。
       委托人签名（盖章）：                 委托人持有股票数量：
                                      日期：   年   月   日