证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2021-93
中国振华（集团）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第四十一次会议于2021年11月17日上午在公司四楼会议室以现
场会议方式召开。本次会议通知于2021年11月8日以书面、邮件方式
通知全体董事。会议由董事长肖立书先生主持，会议应到董事7人，
实到董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名方式对议案进行投票表决，表决结果如下：
（一）《关于修订公司章程的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
(二)《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会董事候选人的
议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事胡北忠、张瑞彬、张波、赵敏对此议案发表了独立意见。
此议案需提交公司股东大会审议。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审批。
（四）《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
同意7票，反对0票，弃权0票。
以上议案内容详见2021年11月18日刊登在《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
（二）独立董事的事前认可意见及独立意见
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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