证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2021-73
海马汽车股份有限公司
关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
现场会议时间：2021 年 12 月 3 日 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 3 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15
至 15:00。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2021 年 11 月 30 日（星期二）下午收市时在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托
书详见附件 1。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
上述议案已经公司董事会十一届五次会议审议通过，具体内容详见同
日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》、《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网
上的相关公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议
公告中公开披露。
以上议案属于关联交易，关联股东海马（上海）投资有限公司和海马
投资集团有限公司将回避表决。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
四、会议登记等事项
本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法
人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法
定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件 2。
六、备查文件
公司董事会十一届五次会议决议。
海马汽车股份有限公司董事会
附件 1
授权委托书
兹委托 先生(女士) 代表本人(本单位)出席海马汽车股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
该列打勾的栏
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票
提案
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二〇二一年 月 日
附件 2
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
