大富科技（安徽）股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2021-077
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十二次会议通知。
司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。
肖竞、钱南恺；电话出席 6 人，分别为李武好、童恩东、刘韵洁、马仲康、
万光彩、周蕾。
二、董事会会议审议情况
《关于变更募集资金用途的公告》 《关于变更募资金用途收购深圳市配天智造
装备股份有限公司部分股权的可行性研究报告》 《独立董事对相关事项发表的独立
意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《关于对外投资暨关联交易的公告》《独立董事事前确认函》《独立董事对相
关事项发表的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案以 7 票同意，2 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
。
本议案以 9 票同意，0 票回避，0 票弃权，0 票反对获得通过。
特此公告。
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