广东君信律师事务所
关于中顺洁柔纸业股份有限公司
致：中顺洁柔纸 业股份有限公司
广 东 君 信律 师 事务 所 接 受中 顺 洁柔 纸 业股 份 有限 公 司（ 下 称 “中 顺 洁
柔”）的委托，指派戴毅律师、陈晓璇律师（下称“本律师”）出席中顺洁
柔于 2021 年 11 月 17 日召开 的 2021 年度第五次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及中顺洁柔
《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：
一、本次股东大 会的召集和召开程序
（一）中顺洁柔董事会已于 2021 年 10 月 28 日 在指定媒体上刊登了《中
顺洁柔纸业股份有限公司关于召开 2021 年度第五次临时股东大会的通知》
（下称“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开
时间和地点、会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
（二）本次股东大会现场会议于 2021 年 11 月 17 日下午在中山市西区
彩虹大道 136 号中顺洁柔五楼中央会议室召开。本次股东大会由中顺洁柔董
事长刘鹏主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定。
二、本次股东大 会的召集人资格和出席会议人员 资格
（一）本次股东大会由中顺洁柔董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 59 人，代表有表决权的股份数为 693,879,537 股，占中顺洁柔
股份总数为 52.8712%。其中：
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司登记在册并办理了出席会议登记手续的中顺洁柔股东。上述股东代表有表
决权的股份数为 643,931,674 股，占中顺洁柔股份总数的 49.0654%。
内参加投票的股东共计 43 人，代表有表决权的股份数为 49,947,863 股，占
中顺洁柔股份总数的 3.8059%。
（三）中顺洁柔部分董事 、部分监事及董事会秘书出席了本次股东大会，
部分其他高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定，是合法、
有效的。
三、本次股东大 会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本
次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本 次股东大会审议 通过了《关于补选 第五届董事会非 独立董事的
议案》。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 658,591,872 股同意、35,276,865 股反对、 10,800 股弃权审议通过了上
述议案，同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表
决权股份总数的 94.9144%、 5.0840%、0.0016%。
本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东大会规则》和中顺洁柔《章程》的有关规定，是合法、有效的。
四、结论意见
本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和中顺洁柔《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的表决程序、表决结果合法、有效。
（本页无正文，为《广东君信律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司
广东君信律师事 务所 律师：戴 毅
负责人：邢 志强
中国 广州 陈晓璇
二〇二一年十一月十七日
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