证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2021-021
广东洪兴实业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第一届监事会第十三次会议于
的应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席钟泽华主持。本次
监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、会议采用记名投票的方式进行表决，经出席会议全体监事表决，会议
审议通过了以下决议：
（一）
《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，
公司监事会由三名监事组成，其中，两名非职工代表监事由公司股东大会选举产
生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会选举产生。公司监事会提名
苏启文先生、陈伟璇女士两人为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期
自股东大会选举通过之日起三年，提名非职工代表监事候选人如下。
（1）同意提名苏启文先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）同意提名陈伟璇女士为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票
制进行表决。上述 2 位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。
具体内容及候选人简历详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司监事会换届选举的公告》。
（二）《关于变更会计师事务所的议案》
经审议，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从
业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司变更其为公司
和全体股东利益的情形。
内容详见 2021 年 11 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证
券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及《经 济 参 考报》披露的《关
于变更会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
公司在本次首次公开发行募集资金到位前，为了保障募集资金投资项目顺利
进行，以自筹资金预先投入募集资金投资项目，现按照相关法规规定以募集资金
置换前期自筹资金投入。
截至 2021 年 11 月 8 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为 5,340.33 万元；另外，公司已使用自筹资金支付的发行费用（不含
增值税）为 316.69 万元。经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改
变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公
司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相
关法律、法规的规定。
内容详见 2021 年 11 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证券时报》《证 券 日 报》及《经 济 参 考报》披露的《关于
以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 2.7 亿元（含
本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进行现金管
理，使用期限为自 2022 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，投资发行主体是金融机构
的、风险低、安全性高的保本型理财产品。该事项的决策程序符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，在保
证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金及自有资金进行现金
管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司及子公司对部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符
合公司发展和全体股东利益的需要。因此，监事会同意公司对不超过人民币 2.7
亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 1 亿元（含本数）的自有资金进
行现金管理。
内容详见 2021 年 11 月 18 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国
证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、
《证 券 日 报》及《经 济 参 考报》披露的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
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