证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2021-042
南方出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时董事会
会议于 2021 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 11
月 12 日以书面和电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国
证券报、上 海 证 券 报、证券时报披露的《南方传媒关于高级管理人员职务变动的
公告》。
表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名
反对。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、中国
证券报、上 海 证 券 报、证券时报披露的《南方传媒关于授权使用闲置自有资金购
买银行理财产品的公告》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
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