证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2021-090
珈伟新能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议于2021年11月16日以电子邮件的方式向全体董事和相关与会人员发出通知，并
于2021年11月17日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席的董事共6人，实际
出席董事6人。
本次董事会由公司董事长丁孔贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
公司的关联方振发能源集团有限公司（以下简称“振发能源”）的控股子公
司虞城华源光伏发电有限公司（以下简称“虞城光伏”）尚欠公司全资子公司江
苏华源新能源科技有限公司（以下简称“华源新能源”）到期工程款本金人民币
现振发能源和华源新能源拟将合计持有的虞城光伏 100%股权出售给海南斯
兰低碳投资有限公司（以下简称“斯兰投资”），为顺利实现虞城光伏 100%股
权转让并解决虞城光伏和华源新能源双方之间的债权债务问题，各方经过协商后
决定签署相关协议书，同意虞城光伏将其对华源新能源的债务 189,177,222.90
元转让给振发能源。振发能源受让前述债务后，虞城光伏将不再是华源新能源的
债务人。同时振发能源与华源新能源、斯兰投资签署了相关代付款协议，协议约
定在虞城光伏 100%股权转让顺利完成后，斯兰投资将代替振发能源将虞城光伏
股权转让款中的 4,000 万元支付给华源新能源，用于抵扣振发能源尚未履行的金
昌西坡项目的业绩补偿款 4,000 万元。
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独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详
见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
关联董事张斌对该议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
公司董事会同意于 2021 年 12 月 3 日（星期五）召开 2021 年第六次临时股
东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《珈伟
新能源股份有限公司关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
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