晋控煤业: 晋能控股山西煤业股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

证券之星 2021-11-18 00:00:00
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证券代码:601001   证券简称:晋控煤业     公告编号: 临2021-036
债券代码:163920   债券简称:20同股01
         晋能控股山西煤业股份有限公司
      第七届董事会第十五次会议决议公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 11
月 11 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
七届董事会第十五次会议的通知。会议于 2021 年 11 月 17 日在公司二
楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,实际出
席董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 6 人。会议由公司董
事长王存权先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事及高级管理人员列席了会议。
  二、董事会会议审议情况
  该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司于 2021 年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届
董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》有
关规定,选举谷敬煊先生为公司第七届董事会副董事长,任期至本届
董事会届满。
  谷敬煊先生简历:1968 年 2 月出生,中共党员,大学学历。曾任
同煤集团发展战略研究院副院长、资本运营部常务副部长、资本运营
部部长;晋能控股集团有限公司资本运营部副部长,晋能控股煤业集
团有限公司资本运营部部长。现任本公司总经理。
  该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司于 2021 年第二次临时股东大会选举谷敬煊先生为公司第七届
董事会董事。根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会专门委员
会工作细则》的有关规定,董事会专门委员会部分委员需作出相应调
整。调整后具体组成人员如下:
 (1)战略委员会:
  主任委员:王存权
  委   员:赵   杰、朱海月、谷敬煊、汪文生
 (2)审计委员会:
  主任委员:张秋生
  委   员:赵   杰、汪文生
 (3)提名委员会:
  主任委员:石静霞
  委   员:王存权、王丽珠
 (4)薪酬与考核委员会:
  主任委员:刘啸峰
  委   员:曹贤庆、张秋生
  该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  公司于 2020 年向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元,
贷款期限为 1 年。上述贷款将于近日到期,结合公司经营发展需要,
公司拟继续向中国银行股份有限公司大同市分行贷款 5 亿元,利率为
生产经营和业务发展需要,用于弥补公司流动资金,有利于公司持续、
稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的整体利益。公司董事会授
权公司总会计师为公司全权代表,在上述额度内办理上述借款相关事
宜和签订相关合同。
  特此公告。
               晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                     二○二一年十一月十八日

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