证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2021-073
台海玛努尔核电设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保基本情况
海核电”）
注册资本：66,100 万元（实收资本 66,100 万元）
法定代表人：张克键
成立日期：2006 年 12 月 25 日
注册地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路 6 号
经营范围：能源装备、专用机械及成套设备、金属制品的开发、设计、制造
与销售及上述产品的技术服务、咨询及转让;矿产品、金属材料、机械设备及配
件的销售;货物及技术的进出口;以自有资金对能源行业的投资(未经金融监管部
门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至 2020 年 12 月 31 日，烟台台海核电资产总额为 537,479.45 万元，负债
总额为 462,063.17 万元，净资产为 754,16.28 万元，营业收入为 30,628.97 万
元，净利润为-145,696.54 万元，上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）审计。
烟台台海核电为公司一级全资子公司，公司持股 100%。
注册资本：24,000 万元（实收资本 24,000 万元）
法定代表人：陈勇
成立日期：2010 年 8 月 18 日
注册地址：四川省德阳市岷山路三段 46 号
经营范围：核级锻件（取得民用核安全设备制造许可证后方可生产）的锻造
加工，新型装备材料研发与制造，精密锻造件的开发与生产，耐磨，耐腐通用机
械零件的制造，新能源装备，智能精密高速锻造设备，新型技能环保设备、冶金、
矿山、交通、石油、化工成套设备的研发、制造、销售、安（组）装、调试及售
后服务（以上生产、制造项目均须通过环评后方可开展经营活动）；专业技术咨
询、技术服务，进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关不猛批准后方可开
展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，德阳台海资产总额为 64,431.78 万元，负债总额
为 24,584.09 万元，净资产为 39,847.69 万元，营业收入为 11,190.81 万元，净
利润为-2,819.02 万元，上述数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
德阳台海为烟台台海核电控股子公司，烟台台海核电持股 70%。
注册资本：5,000 万元（实收资本 5,000 万元）
法定代表人：陈勇
成立日期：20100 年 4 月 28 日
注册地址：四川省德阳市龙泉山路西侧
经营范围：清洁能源设备，节能环保设备，核电乏燃料后处理设备、高性能
特钢冶金设备，智能精密高速锻造设备，高新材料成型设备及新型石化设备的制
造、研发，发电设备，水泥技能粉磨系统设备，交通运输设备及零部件的开发和
生产，成套设备的设计、制造、销售及安装售后服务，工程技术咨询服务，进出
口业务，货物运输（凭有效许可证开展经营活动）。（以上生产、制造须取得环
评后方可开展经营活动）（依法发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，德阳万达重型机械设备制造有限公司资产总额为
收入为 5,245.89 万元，净利润为-3,724.37 万元，上述数据已经中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）审计。
德阳万达为烟台台海核电控股子公司，烟台台海核电持股 70%。
二、担保实施及余额的情况
单位：万元
被担 担保涉 担保 目前 逾期、诉讼
金融机构 担保余额 借款起始日 借款到期日
保方 及事项 类型 状态 临时公告编号
徽商银行股份有限公 流动资 逾期，
司北京分行 金借款 已诉讼
济南财金枫润投资合 流动资 逾期， 2020-034/036/
伙企业(有限合伙) 金借款 已诉讼 050
流动资 逾期， 2020-041/069
恒丰银行莱山支行 31,370.15 2017/4/25 2020/4/25
金借款 已诉讼 2021-053
交通银行股份有限公 流动资 逾期，
注1
司烟台分行 金借款 已诉讼
中信银行股份有限公 流动资 逾期，
司烟台分行 金借款 已诉讼
平安银行股份有限公 流动资
司烟台分行 金借款
天津银行股份有限公 流动资 逾期，
司烟台分行 金借款 已诉讼
兴业银行股份有限公 流动资 逾期， 2020-069/2021
注2
司烟台分行 金借款 已诉讼 -001/058
烟台
青岛银行股份有限公 流动资
台海 22,569.94 2017/11/20 2020/11/20 已诉讼 2021-004/058
司烟台分行 金借款
核电
华夏银行股份有限公 流动资 业务到
司烟台分行 金借款 期
连带
中建投融资租赁（上 融资 逾期， 2020-034/036/
海）有限公司 租赁 已诉讼 2021-021
担保
远东宏信（天津）融 融资 逾期，
资租赁有限公司 租赁 已诉讼
远东国际融资租赁有 融资 逾期，
限公司 租赁 已诉讼
华夏金融租赁有限公 融资 逾期， 2020-050/2021
司 租赁 已诉讼 -001
青岛融发融资租赁有 融资 业务到
限公司 租赁 期
平安国际融资租赁有 融资 逾期，
限公司 租赁 已诉讼
平安国际融资租赁 融资 逾期，
（天津）有限公司 租赁 已诉讼
浙商银行股份有限公 流动资 逾期，
德阳 司成都分行 金借款 已诉讼
台海 中国工商银行股份有 建设项
注3
限公司旌阳支行 目借款
中国工商银行股份有 流动资
注4
德阳 限公司旌阳支行 金借款
万达 长城华西银行高新科 流动资 业务
注5
技支行 金借款 正常
合计 188,315.58
注：1、烟台台海核电在交通银行股份有限公司烟台分行借款业务系短期流动资金贷款业务，该业务到期后分别于 2020 年 2
月 22 日、2020 年 8 月 28 日进行了借新还旧。
进行了借新还旧。
期。
进行了展期。
期。
德阳台海另一股东德阳市九益锻造有限公司将其持有德阳台海 30%股权质
押给台海核电，德阳万达的另一自然人股东陈勇将其持有德阳万达 29.49 股权质
押给台海核电。
三、担保事项的审议情况
公司对子公司上述担保已经公司相关董事会、监事会、股东大会审议通过，
具体内容如下：
单元：亿元
序 授信 实际 担保 实际
年度 被担保方 董事会届次 监事会届次 股东大会 公告索引
号 额度 使用 额度 使用
烟台台海核电 5 4.20 四届六次会议 四届五次会议
大会 14/032/034
德阳台海 2 0.25 无反对、弃权票。 无反对、弃权票。
烟台台海核电 20 5.08 四届十四次会议 四届十四次会议
大会 25/042
德阳万达 1.2 0 无反对、弃权票。 无反对、弃权票。
烟台台海核电 40 12.76 四届二十三次会议 四届二十一次会议
大会 33/047
德阳万达 2 0.07 无反对、弃权票。 无反对、弃权票。
烟台台海核电 35 17.66 五届三次会议 五届三次会议
大会 05/018
德阳万达 2 0.07 无反对、弃权票。 无反对、弃权票。
烟台台海核电 25 18.19 五届八次会议 五届七次会议
大会 13/029
德阳万达 0.5 0.14 无反对、弃权票。 无反对、弃权票。
注：1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意 373,940,384 股，占出席会议
所有股东所持股份的 99.9319％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0540％；弃权 52,500
股（其中，因未投票默认弃权 52,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％。
中小股东总表决情况：同意 185,117,221 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8626％；反对 202,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1091％；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 52,500 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0283％。
《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况：同意 372,892,853 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9317％；反对 202,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0542％；弃权 52,500 股（其中，因未
投票默认弃权 52,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0141％。
中小股东总表决情况：同意 184,069,690 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8618％；反对 202,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1097％；弃权 52,500 股（其中，因未投票默认弃权 52,500 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0285％。
关联股东陈勇回避表决。
股东所持股份的 99.9387％；反对 155,398 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0612％；弃权 200 股（其
中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。
中小股东总表决情况：同意 65,386,475 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7626％；反对 155,398
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2371％；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0003％。
《关于 2017 年度为子公司提供担保的议案》总表决情况：同意 253,803,029 股，占出席会议所有股东
所持股份的 99.9964％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,100 股（其中，因
未投票默认弃权 9,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％。
中小股东总表决情况：同意 65,532,973 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9861％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 9,100 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0139％。
股东所持股份的 99.0787％；反对 3,697,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9213％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 30,366,831 股，
占出席会议中小股东所持股份的 89.1457％；反对 3,697,433
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8543％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况：同意 401,328,944 股，占出席会议所有股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 34,064,264 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,278,252 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0000％。
《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况：同意 408,236,967 股，占出席会议所有股东所持股份
的 98.8403％；反对 4,789,679 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.1597％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 39,488,573 股，
占出席会议中小股东所持股份的 89.1828％；反对 4,789,679
股，占出席会议中小股东所持股份的 10.8172％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
有股东所持股份的 99.6367%；反对 60,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0150%；弃权 1,417,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3484%。
中小股东总表决情况：同意 38,125,799 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.2683%；反对 60,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1538%；弃权 1,417,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 3.5779%。
《关于为子公司提供担保的议案》总表决情况：同意 403,428,494 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.1775%；反对 3,330,599 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8188%；弃权 15,000 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%。
中小股东总表决情况：同意 36,258,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 91.5523%；
反对 3,330,599
股，占出席会议中小股东所持股份的 8.4098%；弃权 15,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0379%。
授权期限均为自公司当次年度股东大会审议通过之日起至下次年度股东大
会通过之日内有效。
公司在审议以上事项时，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，
独立董事已发表独立意见。在董事会审议通过后提交股东大会后，经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过。
四、担保事项的信息披露情况
公司在 2020 年年报及 2021 年半年报“重大担保”部分称“公司报告期不存
在担保情况”，是指公司及子公司不存在对公司及子公司以外的其他公司提供对
外担保的情形，公司未按照年报及半年报模板编制“重大担保”部分内容，系工
作人员对定期报告中“重大担保”部分理解错误。公司在年报及半年报“关联担
保情况”中对前述连带担保事项进行了披露，详情见公司于 2021 年 4 月 30 日披
露的《2020 年年度报告》中第十二节“财务报告”中“十二、关联方及关联交
易”中“5、关联交易情况（4）关联担保情况”；2021 年 8 月 27 日披露的《2021
年半年度报告》中第十节“财务报告”中“十二、关联方及关联交易”中“5、
关联交易情况（4）关联担保情况”。综上，因工作人员对定期报告中“重大担
保”部分理解错误，公司未在年报及半年报的“重大担保”部分内容披露上述对
子公司担保事项。违反《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》6.1
条、《上市公司信息披露管理办法》第二条，公司未能严格按照深圳证券交易所
规定编制公司定期报告，未在“重大担保”部分披露上述担保事项。
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第六章第三节，
关于提供担保的规定如下：
订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东大会审议的，上市公司可以
对资产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未来十
二个月的新增担保总额度，并提交股东大会审议。
前述担保事项实际发生时，上市公司应当及时披露，任一时点的担保余额不
得超过股东大会审议通过的担保额度。
公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》对上述担保事项在定期报告中进行披露，但根据 2020 年 3 月 1 日生效的
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》6.3.5 条的规定，应
于担保实际发生时及时进行披露，因此公司存在上述担保事项未及时进行单独披
露，违反了《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》6.3.5
条的规定。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司所提供担保主要是为了满足子公司正常生产经营活动
的资金需求和支持子公司业务发展，符合公司整体利益。
公司对烟台台海核电、德阳台海、德阳万达具有绝对的控制权，且公司提供
担保始点时上述子公司的资产负债结构符合行业特征，均未有资产负债率过高的
情况，能够满足金融机构的融资借款风控条件。因此，公司认为在担保协议签订
时风险处于可控制范围内。
六、累计担保金额及触发担保责任的情况
截至公告日，公司对烟台台海核电担保余额为 18.19 亿元，其中，已到期的
担保余额为 18.19 亿元，涉及诉讼的担保金额为 16.64 亿元，上述 18.19 亿元均
已触发履行担保责任条件；公司对德阳台海担保余额为 0.50 亿元，其中，逾期
对应的担保余额为 0.50 亿元，涉及诉讼的担保金额为 0.41 亿元，上述 0.50 亿
元均已触发履行担保责任条件；对德阳万达担保余额为 0.13 亿元，其中，逾期
对应的担保余额为 0.07 亿元，尚无涉及诉讼的担保，上述 0.07 亿元已触发履行
担保责任条件。
上市公司及其控股子公司不存在对公司及子公司以外的其他公司提供对外
担保的情形。
七、风险提示
合并报表以外单位提供担保。
法》的相关规定，如法院裁定公司进入重整程序，法院将指定管理人，债权人依
法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并
提交会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。重整
计划执行完成将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道。如果重整计划草案
不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。如
果公司不能获得法院裁定批准重整，公司将存在无法化解风险而被宣告破产的风
险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 14.4.17
条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
的 99.86%。烟台台海核电经法院裁定进入破产重整程序对公司造成重大影响。
整程序，存在债权人要求公司履行担保责任的风险。公司将继续保持与债权人的
联系和沟通，通过与银行机构协商展期方案或债务重组等方式协调化解债务风险。
份总数的 30.27%。鉴于控股股东进入破产重整程序，存在实际控制权变动风险。
若控股股东发生变动，公司将及时履行信息披露义务。
整方案尚未确定，进程及结果存在不确定性，破产重整事项对公司本期利润或期
后利润的影响暂时无法判断，公司将根据破产重整结果，依据企业会计准则的相
关规定进行相应的会计处理；同时，台海集团、烟台台海核电存在因重整失败而
被法院宣告破产清算的风险；本公司将密切关注破产重整进程，积极维护公司及
公司股东的权利，并根据破产重整事项的进展及时履行信息披露义务。
公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中
国证券报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。
公司将继续严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，
及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
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