证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：临 2021-100
宝胜科技创新股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年
发出了召开第七届董事会第二十四次会议的通知及相关议案等资料。2021 年 11
月 17 日上午 10:30，第七届董事会第二十四次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会
议中心会议室召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，董事蔡临宁、独立董事
杨志勇、路国平、闻道才以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》
等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议就以下事项进行审议：
一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资建设宝胜
（扬州）创新研发和营销中心的议案》。
公司为进一步向“高端化、数智化、系统化”的方向发展，拟投资约6.8亿
元建设宝胜（扬州）创新研发和营销中心大楼。创新研发中心位于扬州市广陵区
，占地面积约73.405亩，总建筑面积约为16.86万平方米，公司拟通过自筹及银
行贷款等方式筹集建设资金。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所披露的《关于投资建设宝胜（
扬州）创新研发和营销中心的公告》。
特此公告。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
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