证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-114
山西振东制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山西振东制药股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过，
决定于 2021 年 12 月 2 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，现
将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 2 日上午 9:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2021 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2021 年 12 月 2 日 9:15 至 2021 年 12 月 2 日 15:00 期间的任意时
间。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券
交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择
现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至股权登记日 2021 年 11 月 26 日下午深交所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人
出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
园
二、本次股东大会拟审议的议案
上述议案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三
次会议审议通过。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
本次股东大会审议事项属于影响中小投资者利益的重大事项，将
对中小投资者表决单独计票，并披露单独计票结果。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于增加闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》
四、会议登记办法
上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 18:00。采用信函或传真方式登记的
须在 2021 年 11 月 30 日 18:00 之前送达或传真到公司。
邮编：047100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第五次
临时股东大会”字样）。
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书
（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股
东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原
件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 3。
六、其他注意事项
联系人：周红军
电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
宿及交通等费用自理。
七、备查文件
附件一：《授权委托书》
附件二：《股东参会登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
山西振东制药股份有限公司董事会
附件一：
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
表决意见
提案编
非累积投票议案名称
码
同意 反对 弃权
《关于增加闲置自有资金进行现金管理
额度的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件二：
山西振东制药股份有限公司
姓名或名称： 身份证号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
附件三：
山西振东制药股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称：“振东股票”。
对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
时间为：2021 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行
投票。
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