证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2021-112
山西振东制药股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年
议通知，并于2021年11月16日在公司会议室召开。本次会议应出席监
事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下
决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增
加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
经审核，监事会认为：公司及其子公司计划使用自有资金购买安
全性高、流动性好的保本型投资产品的事项，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效
率，也有利于提高现金管理收益，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策审
议程序合法、合规。监事会同意公司及其子公司使用不超过人民币
《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》详见中国证
监会创业板指定信息披露网站。
本议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
山西振东制药股份有限公司监事会
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