证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-073
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的通知》
（公告编号：2021-071），经工作人员事后审核，发现四处
内容表述有误，现予以更正：
更正前：
二、会议审议事项
……
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
附件一：参加网络投票的具体操作流程
……
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额
选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，采用等额选
举， 应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，采用等额选举，
应 选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
附件二：授权委托书
……
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编号 提案名称 同意 反对 弃权
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票
提案
非累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于为公司董监高人员购买责
任险的议案
……
更正后：
二、会议审议事项
……
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
非累积投票提案
关于为公司董监高人员购买责任险的议
案
附件一：参加网络投票的具体操作流程
……
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额
选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
附件二：授权委托书
……
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
应 选 人 数
（1）人
选举张建华先生为公司非独立董
事
非累积投
票提案
关于为公司董监高人员购买责
任险的议案
……
除以上更正外，
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中的其余内
容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
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