证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2021-55
杭州中恒电气股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次
本次股东大会为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：
公司董事会。本次股东大会由公司第七届董事会第十八次会议决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性
公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共
和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月2日上午9:15-9:25，
络投票的具体时间为：2021年12月2日9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深
圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现
场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021 年 11 月 29 日（星期一）
（七）出席对象
截至股权登记日2021年11月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二（2）），该
股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点
杭州市滨江区东信大道 69 号公司十九楼会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称
的议案》。
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议
的议案1、2、3属于影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者的表决单
独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、
监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
本次股东大会对上述议案1、2、3进行表决时，关联股东需回避表决。
（二）披露情况
上述议案，已由公司第七届董事会第十八次会议审议通过，上述事项提交股
东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于2021年11月17日刊登在
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第十
八次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《第二期员工
持股计划（草案）》、《第二期员工持股计划（草案）摘要》、《第二期员工持
股计划管理办法》等相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》
《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期
员工持股计划相关事宜的议案》
四、现场会议登记方法
（一）登记方式
东账户卡和持股证明办理登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托
书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件及持股证明办理登记。
代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复
印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身
份证复印件和本人身份证办理登记。
其他授权文件应当经过公证。
（二）登记时间：2021年12月1日（星期三）9:00-11:30、14:30-16:30。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室（浙江省杭州市
滨江区东信大道69号中恒大厦1908室）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：蔡祝平 方能杰
联系电话：0571－86699838
联系传真：0571－86699755
联系地址：杭州市滨江区东信大道 69 号
邮政编码：310053
（二）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
附件一、
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“反对”、“弃权”。 在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
表1 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二（1）
回执
截至2021年11月29日，我单位（个人）持有“中恒电气”（002364）股票
（ ）股，拟参加杭州中恒电气股份有限公司2021年12月2日召开的
姓 名：
身份证号：
通讯地址：
联系电话：
股东帐号：
持股数量：
日期： 年 月 日
签署：
附注：
托书复印件、股东账户卡复印件及拟出席会议人员的身份证复印件。
附件二（2）
授权委托书
杭州中恒电气股份有限公司：
本人 （委托人）现持有杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“中
恒电气”）股份 股，占中恒电气股本总额563,564,960股）的 %。兹
全权委托 先生/女士代表我单位（个人），出席中恒电气2021年第三
次临时股东大会，并对提交本次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署本
次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示，受托人可以按自己的意愿投票：
委托人对受托人的表决指示如下：
备注 表决意见
提案 本列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
非累积投票提案
《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<第二期员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
第二期员工持股计划相关事宜的议案》
备注：
“反对”栏内相应地方填上“√”；如投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人签名（或盖章）： 身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
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