证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2021-006
浙江盛泰服装集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
（二）公司董事会于 2021 年 11 月 8 日以邮件方式向全体董
事发出第二届董事会第四次董事会会议通知
（三）本次会议于 2021 年 11 月 15 日在嵊州市五合东路二
号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。
（四）会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。
（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事以及高级
管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型并修订
<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于变更公司注册资本、公司类型并修订<公司章程>及办理
工商变更登记的公告》。
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟使用募集资金 271,197,595.67 元置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告》。
（三）审议通过《关于公司 2021 年前三季度利润分配预案
的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.08 元（含税），不以资本公积
金转增股本、
不送股。
截至 2021 年 9 月 30 日，
公司总股本 50,000
万股，首次公开发行股票后总股本变更为 55,556 万股，以此计
算合计拟派发现金红利 60,000,480.00 元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于公司 2021 年前三季度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借
款实施募投项目的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目
的公告》。
（五）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议
案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》。
（六）审议通过《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大
会的议案》
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司同日披露的《浙江盛泰服装集团股份有限
公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会
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