证券代码：002420 证券简称：毅昌科技 公告编号：2021-060
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月15
日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021
年第三次临时股东大会的议案》
，决定于2021年12月3日召开公司2021
年第三次临时股东大会。有关事项如下：
一、召开股东大会的基本情况
公司于2021年11月15日召开了第五届董事会第二十一次会议，会
议决定于2021年12月3日召开公司2021年第三次临时股东大会。本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《证券法》、
《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
（一）现场会议召开时间：2021年12月3日下午2:30
（二）网络投票时间为：2021年12月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021年12月3日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（一）、截止2021年11月25日下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席
会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能
出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东
委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
（三）、本公司聘请的见证律师。
路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室
二、股东大会审议事项
上述议案已由2021年11月15日召开的公司第五届董事会第二
十一次会议审议通过。具体内容详见《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别强调事项：上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时
公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上
市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上
市公司 5%以上股份的股东。
；
上述议案已由2021年11月15日召开的公司第五届董事会第二
十一次会议审议通过。具体内容详见《中 国 证 券 报》、
《证券时报》
与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
四、会议登记方法
（一）登记时间：2021年12月2日（上午 9:00－11:30，下午
（二）登记方式：
身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户
卡；
托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复
印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上
述内容的文件资料（信函或传真方式以2021年12月2日17：00前到
达本公司为准）
。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号
邮政编码：510663
联系电话：020-32200889
指定传真：020-32200850
联 系 人：赵璇
五、参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
七、备查文件
提议召开本次股东大会的董事会决议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
昌投票”。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2021 年 12 月 3 日下午 15:00
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，
兹委托 先生/女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司 2021 年
第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各
项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单
位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”
号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、
多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
备注 同 反 弃
意 对 权
提案
提案名称 该列打勾
编码
的栏目可
以投票
《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
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