证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2021-068
优德精密工业(昆山)股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)会议通知已于2021年10月29日以公告形式发出,
具体内容详见公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
发布的公告。
(1)现场会议时间:2021年11月16日(星期二)下午13:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021年11月
系统进行网络投票的时间为:2021年11月16日9:15-15:00的任意时间。
范性文件和公司章程的规定。
二、本次股东大会的出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 11 人,代表股份 82,841,800 股,占公司股份
总数的 62.1282%。其中通过现场投票的股东及股东代理人 8 人,代表股份 82,833,500 股,占
公司股份总数的 62.1220%;通过网络投票的股东 3 人,代表股份 8,300 股,占公司股份总数
的 0.0062%。
中小股东 3 人,代表股份 8,300 股,占公司股份总数的 0.0062%。其中:通过现场投票的
股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%;通过网络投票的股东 3 人,代表股
份 8,300 股,占上市公司总股份的 0.0062%。
公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会议,公司总经理、其他高级管理人员列席了
本次会议,公司聘请的律师见证了本次股东大会。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,出席会议的股东及股东代
理人通过对提请股东大会审议的议案逐项审议并表决,形成如下决议:
本次股东大会以累积投票方式选举曾正雄先生、杨淑妃女士、曾馨仪女士、吴宗颖先生、
杨凌辉先生、袁家红女士为第四届董事会非独立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三
年。具体表决结果如下:
表决结果:同意82,833,521股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意21股,占出席会议中小股东所持股份的0.2530%。
曾正雄先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果:同意82,834,501股,占出席会议所有股东所持股份的99.9912%。其中,中小
投资者表决情况为:同意1,001股,占出席会议中小股东所持股份的12.0602%。
杨淑妃女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果:同意82,833,511股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意11股,占出席会议中小股东所持股份的0.1325%。
曾馨仪女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果:同意82,833,521股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意21股,占出席会议中小股东所持股份的0.2530%。
吴宗颖先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果:同意82,833,521股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意21股,占出席会议中小股东所持股份的0.2530%。
杨凌辉先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果:同意82,833,521股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意21股,占出席会议中小股东所持股份的0.2530%。
袁家红女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
本次股东大会以累积投票方式选举杨艳波女士、江慧女士、董希淼先生为第四届董事会独
立董事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:
表决结果:同意82,833,551股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意51股,占出席会议中小股东所持股份的0.6145%。
杨艳波女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果:同意82,833,591股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%。其中,中小
投资者表决情况为:同意91股,占出席会议中小股东所持股份的1.0964%。
江慧女士当选为公司第四届董事会独立董事。
表决结果:同意82,833,571股,占出席会议所有股东所持股份的99.9901%。其中,中小
投资者表决情况为:同意71股,占出席会议中小股东所持股份的0.8554%。
董希淼先生当选为公司第四届董事会独立董事。
本次股东大会以累积投票方式选举巩军华女士、余水先生为公司第四届监事会非职工代表
监事,任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下:
表决结果:同意82,833,526股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意26股,占出席会议中小股东所持股份的0.3133%。
巩军华女士当选为第四届监事会非职工代表监事。
表决结果:同意82,833,550股,占出席会议所有股东所持股份的99.9900%。其中,中小
投资者表决情况为:同意50股,占出席会议中小股东所持股份的0.6024%。
余水先生当选为第四届监事会非职工代表监事。
公司职工代表大会于 2021 年 10 月 27 日选举徐遵善先生为公司第四届监事会职工代表监事,
因此,公司第四届监事会由巩军华女士、余水先生、徐遵善先生三人组成。
四、律师出具的法律意见
公司聘请的北京大成(上海)律师事务所经办律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见
书,认为:
公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法
律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有
效,会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会