证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2021-54
佛山佛塑科技集团股份有限公司
二〇二一年第三次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日的交
易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 11 月 16 日下午 15:00。
《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关
规定。
三、会议的出席情况
参加本次会议表决的股东及股东代理人 13 名，代表股份 261,365,112 股，占公
司有表决权总股份的 27.017%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表
参加本次股东大会网络投票的股东 11 名，代表公司有表决权股份 2,274,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.235%；参加本次股东大会现场会议投票表决及网络投票表
决的中小股东及中小股东代表 12 名，代表公司有表决权股份 3,159,600 股，占公司
有表决权股份总数的 0.327%。
公司董事长唐强先生因工作原因请假，经公司董事会过半数董事推举，由公司董
事、总裁马平三先生主持本次股东大会；公司董事王立先生、公司监事会主席叶志超
先生、公司监事刘俊杰先生因工作原因请假，独立董事周荣先生因疫情防控原因请假，
公司 4 名董事、1 名监事、3 名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议
案：
同意 261,333,112 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.987%；反对 32,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.013%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
同意 261,333,112 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,600 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.987%；反对 32,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.013%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
同意 261,332,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 300 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.978%；反对 32,000 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.013%；弃权 300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.009%。
同意 261,332,812 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.988%；反
对 32,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.012%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.000%。
其中：出席会议中小股东表决情况：同意 3,127,300 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 98.978%；反对 32,300 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.022%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
五、律师出具的法律意见
席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、
《证券法》等相关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
六、备查文件
公司二〇二一年第三次临时股东大会决议
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十七日
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