证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2021-093
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”或“天地在线”）于
届董事会第二十六次会议的通知。2021 年 11 月 16 日在公司会议室以现场结合
通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事 5
人，实际参会董事 5 人，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议由
董事长信意安先生召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经审议，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排
的前提下使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
用于安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资品种应当满足保本，单项产品
投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押的要求。授权有效期为自董
事会审议通过之日起 12 个月，在前述额度和期限范围内，进行现金管理的资金
可滚动使用，并授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权
并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。
独立董事已发表同意的独立意见，保荐机构出具了相应的核查意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证 券 日 报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票
三、备查文件
特此公告。
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