证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2021-074
天奇自动化工程股份有限公司
第七届董事会第三十九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十九次（临时）
会议通知于 2021 年 11 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 11 月 16 日上午 10:00 以通
讯方式召开。会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，会议由董事长黄斌先生主持，全
体监事及高级管理人员列席本次会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开
及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
票。
同意公司为全资子公司江西天奇金泰阁钴业有限公司（以下简称“天奇金泰阁”）的融
资提供连带责任担保，新增担保额度不超过人民币 10,000 万（其中包括公司为天奇金泰阁
拟向赣州银行股份有限公司龙南支行申请的 5,000 万元综合授信额度提供连带责任保证）
，
担保期限自董事会审批之日起一年内（即 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 15 日）有效。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保不构成关
联交易，本次担保无需提交公司股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司为全资子公司融资提供担保的公告》
）
权 0 票。
公 司 2021 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 首 次 授 予 登 记 工 作 已 经 完 成 。 公 司 总 股 本 由
授权公司管理层处理工商变更登记相关事宜。
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
第十九条 公司股份总数为 370,549,434 第十九条 公司股份总数为 379,299,434
股，公司的股本结构为：普通股 370,549,434 股，公司的股本结构为：普通股 379,299,434
股，其他种类股零（0）股。 股，其他种类股零（0）股。
本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在公司 2021 年第二次临时股东大会对董事
会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》
）
特此公告！
天奇自动化工程股份有限公司董事会
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