证券代码：002808 证券简称：恒久科技 公告编号：2021-053
苏州恒久光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
记载、误导性陈述或重大遗漏。
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
。1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年11月16日（星期二）下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年11月16日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月16日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间；
技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室；
开；
《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共10人，代表股份131,931,546
股，占公司有表决权股份总数的49.0817%，其中：
总数的0.1084%。
通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共5人，代表股份291,340股，占公司有表决权股份总数的0.1084%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
通过网络投票的股东5人，代表股份291,340股，占上市公司总股份的
公司部分董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议，北
京植德律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过了如下提案：
审议通过《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意131,647,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7844%；
反对284,440股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2156%；弃权0股
(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 6,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.3684%；
反对 284,440 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.6316%；
弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过该议案
三、律师出具的法律意见
范性文件及公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法
有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及
公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州恒久光电科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
