证券代码：300723 证券简称：一品红
公告编号：2021-154
债券代码：123098 债券简称：一品转债
一品红药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14：30 开始。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 16 日交
易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2021 年 11 月 16 日上午 9:15
至下午 15:00。
式召开。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
人，代表股份 186,643,349 股，占上市公司总股份的 64.7991％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 187,505 股，占上市公司总股份的 0.0651％。
表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股
份 187,505 股，占上市公司总股份的 0.0651％。
席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 186,830,854 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 187,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见情况
本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所叶可安、周昊臻律师见证，并
出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、
《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
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