证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2021-039
安徽神剑新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
（临时）会议于 2021 年 11 月 8 日以电子邮件或通讯等方式通知全体董事，于
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，以填写表决票的方式对审议事项进行表决。会议由董事长刘志
坚先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。
经与会董事表决，通过如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；
详情请关注公司 2021 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用银行承兑汇票支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。独立董事、保荐机构发表了相关
意见。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；
详情请关注公司 2021 年 11 月 17 日在《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用募集资金置换预先
投入募投项目自筹资金的公告》。会计师事务所出具了鉴证报告，独立董事、保
荐机构发表了相关意见。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告》。独立董事、保荐机构发表了相关意见。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于使用闲置募集资金进行
现金管理的公告》。独立董事、保荐机构发表了相关意见。
五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》；
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资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于对全资子公司增资的公
告》。独立董事发表了相关意见。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
修订〈公司章程〉的议案》；
详 情 请 关 注 公 司 2021 年 11 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订案》。
七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
召开 2021 年第一次（临时）股东大会的议案》。
本次董事会决定于 2021 年 12 月 2 日（周四）在公司四楼会议室召开股东大
会。通知内容详见 2021 年 11 月 17 日《证券时报》、《中 国 证 券 报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2021 年第一次（临时）
股东大会的通知》。
特此公告。
安徽神剑新材料股份有限公司 董事会
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