证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2021－57
广东韶钢松山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表股份
投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,284,309,490 股，占公司有表决权总股份的
公司有表决权总股份的 4.9885 %，符合《公司法》和本公司章程的规定。
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所全奋、黄启发律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于更新调整 2021
年度日常关联交易计划的公告》。公司 2021 年度日常关联交易的调整以《关于更新调整
议审议通过的《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。
公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：
同意 117,063,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3537 ％；
反对 4,419,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0087 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 117,063,911 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
反对 4,419,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果： 通过。
（二）审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>
的公告》及修订后的《公司章程》。本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
表决情况如下：
同 意 1,295,401,132 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对 109,595,169 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
反对 109,595,169 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果： 通过。
（三）审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 2021
年第七次临时会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》。表决情况如下：
同 意 1,295,401,132 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果： 通过。
（四）审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 2021
年第七次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》。表决情况如下：
同 意 1,295,401,132 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对 109,595,169 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
反对 109,595,169 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 10,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果： 通过。
（五）审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《第八届监事会 2021
年第四次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》。表决情况如下：
同 意 1,295,401,132 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意 11,888,242 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
反对 108,594,669 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果： 通过。
（六）审议通过了公司《关于拟续聘 2021 年会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2021 年
会计师事务所的公告》。
表决情况如下：
同 意 1,383,090,601 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
反对 5,821,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4144 ％；
弃权 16,094,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 99,577,711 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
反对 5,821,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
弃权 16,094,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
表决结果： 通过。
三、律师出具的法律意见
东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
的中 国 证 券 报、证券时报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
年第三次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
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