甘源食品: 第四届董事会第一次会议决议公告

证券之星 2021-11-17 00:00:00
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 证券代码:002991   证券简称:甘源食品    公告编号:2021-060
               甘源食品股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  甘源食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议通知于 2021 年 11 月 11 日以电子邮件及电话的形式发出,并
于 2021 年 11 月 16 日上午在公司会议室以现场的方式召开。本次会
议由过半数董事选举严斌生先生主持,公司应出席董事 9 名,实际出
席董事 9 名,公司全部监事和高级管理人员、董事会秘书、证券事务
代表列席会议。
  本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》的规定。
  二、董事会会议审议情况
  表决结果:   同意:9 票   反对:0 票       弃权:0 票
  根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规
定,董事会同意选举严斌生先生为公司第四届董事会董事长,选举严
海雁先生为公司第四届董事会副董事长,上述人员任期三年,自本次
董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。严斌生先生、严
海雁先生简历附后。
  表决结果:     同意:9 票      反对:0 票       弃权:0 票
  根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关
规定,经董事会审议,同意选举下列人员担任公司第四届董事会各专
门委员会委员及委员会召集人,任期三年,自本次董事会决议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。具体人员组成如下:
  审计委员会(3 人):汤正梅(召集人)、刘江山、严海雁。
  薪酬与考核委员会(3 人):刘江山(召集人)、张锦胜、严斌
生。
  战略委员会(3 人):严斌生(召集人)、严海雁、汤正梅。
  提名委员会(3 人):刘江山(召集人)、汤正梅、严斌生。
  表决结果:     同意:9 票      反对:0 票       弃权:0 票
  经公司董事会提名,董事会同意聘任严斌生先生为公司总经理、
严海雁先生为公司董事会秘书,上述人员任期三年,自本次董事会决
议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
  董事会秘书的联系方式如下:
  联系人:严海雁
  电话:0799-7175598
  传真:0799-6239955
  电子邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com
  通讯地址:江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品
工业园甘源食品股份有限公司
  经总经理提名,同意聘任严海雁先生、严剑先生、张久胜先生为
公司副总经理,聘任涂文莉女士为公司财务总监,上述人员任期三年,
自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。公
司高级管理人员等相关人员的简历附后。
  董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数
的二分之一。
  关于聘任高级管理人员独立董事发表了明确同意的独立意见,具
体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》的《关于公司第四届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》。
案》
  表决结果:     同意:9 票      反对:0 票       弃权:0 票
  经董事长提名,董事会同意聘任张婷女士为公司证券事务代表、
黄晓华先生为公司内部审计机构负责人,上述人员任期三年,自本次
董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。相关人员的简历
附后。
  证券事务代表的联系方式如下:
  联系人:张婷
  电话:0799-7175598
  传真:0799-6239955
  电子邮箱:zhengquanbu@ganyuanfood.com
  通讯地址:江西省萍乡市国家经济技术开发区清泉医药生物食品
工业园甘源食品股份有限公司
  关于聘任内审部门负责人独立董事发表了明确同意的独立意见,
具体内容详见同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、《证 券 日 报》的《关于公司第四届董事会第一次会
议相关议案的独立意见》。
  三、备查文件
  特此公告。
                        甘源食品股份有限公司董事会
  附件:简历
限公司营销总监,甘源食品有限公司执行董事兼总经理;2012 年至
今担任公司董事、董事长兼总经理,甘源食品(安阳)有限公司执行
董事兼总经理,甘源食品(杭州)有限公司执行董事兼总经理等职务。
  严斌生先生直接持有公司股票 52,426,980 股,是公司的控股股
东、实际控制人,与非独立董事严剑先生系兄弟关系,与其他持有公
司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形;
未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到
中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
曾任职于江西省萍乡市质量技术监督局,2012 年 8 月至 2017 年 8 月
任甘源食品副董事长;2017 年 8 月至今任甘源食品副董事长兼副总
经理;2018 年 10 月至今担任公司董事、副董事长、副总经理、董事
会秘书等职务。
  严海雁先生直接持有公司股票 5,825,220 股,与持股 5%以上的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形;未被
中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国
证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以
上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
达食品责任有限公司、江西正源食品工业有限公司。2012 年 8 月至
任甘源食品董事;2017 年 8 月至今担任公司董事兼副总经理等职务。
   严剑先生在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有
在员工持股平台萍乡市铭益投资中心(有限合伙)持有 36.77%的份
额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %;在员工持股
平台萍乡市铭望投资中心(有限合伙)持有 66.03%的份额,该持股
平台持有的股份数占公司总股份的 0.54 %。与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人严斌生先生系兄弟关系,与其他持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;
不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证
监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会
行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报
批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
曾任职于广州心赢销服装有限公司财务经理,广东小猪班纳服饰股份
有限公司财务经理,现任公司财务总监职务。
  涂文莉女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持
有 1.83%的份额,该持股平台持有的股份数占公司总股份的 0.62 %。
与持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管
理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止
任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近
三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被
执行人的情形。
大学,本科学历。2018 年加入公司,曾任职于今麦郎(天长)饮料
有限公司总经理,百事饮料(中国)有限公司运营总监,好彩头食品
饮料有限公司生产中心总经理,现任公司副总经理职务。
  张久胜先生未持有公司股票;与持股 5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《中
华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证
券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
究生、对外经济贸易大学博士研究生,法律、翻译硕士、国际法学专
业。曾任北京国闻律师事务所律师,北京功道律师事务所律师,中控
国际能源投资有限公司风控总监,现任北京本慧统道律师事务所律师,
优选控股有限公司法务总经理,萍乡学院知识产权教研室主任,并兼
任多家公司监事等职务。
  刘江山先生未持有公司股票;与持股 5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《中
华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证
券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
大学会计专业,本科学历注册会计师。曾任工商银行萍乡分行财会部
会计、工商银行萍乡分行财会部高级经理,现已退休。
  汤正梅女士未持有公司股票;与持股 5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《中
华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证
券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。
食品科学与工程专业,博士学位。曾任南昌大学食品学院教师,南昌
赣江生物化工厂研发部工程师,现任南昌大学食品科学与工程副研究
员,南京东冉医药科技有限公司法人代表、执行董事。
  张锦胜先生未持有公司股票;与持股 5%以上的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公
司法》规定禁止任职的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法
院纳入失信被执行人的情形。
际经济与贸易专业。2010 年加入公司,曾任客服部主管,销售服务
部经理,现任公司证券事务代表职务。
  张婷女士在员工持股平台萍乡市铭智投资中心(有限合伙)持有
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系;不存在法律、法规、规范性文件所规定的
不得担任上市公司证券事务代表的情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不存在被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳
入失信被执行人的情形。
学历,会计学专业。曾任职于广汇汽车服务股份有限公司审计部长,
重庆财务企业集团有限公司集团审计中心经理,山东裕昌控股集团有
限公司集团审计监察中心总经理,现任公司审计部总监职务。
  黄晓华先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存
在法律、法规、规范性文件所规定的不得担任内部审计机构负责人的
情形;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人的情形。

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证券之星估值分析提示甘源食品盈利能力优秀,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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