上海家化联合股份有限公司
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序号 议案名称
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关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会非独立董事的议案
各位股东：
本公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审核，经第七届董事会第二十
四次会议审议通过，上海家化（集团）有限公司和公司董事会提名潘秋生先生、
邓明辉先生、孟森先生、刘东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
公司独立董事已就本次董事会换届事项发表了同意的独立意见。
本次董事会换届完成后，新一届董事的任期为自公司股东大会审议通过之日
起三年。
第八届董事会非独立董事候选人简历如下：
潘秋生：1973 年出生，本科，曾任欧莱雅（中国）有限公司大众化妆品部
商务总经理及欧莱雅集团大众化妆品部亚太区商务总经理、美泰全球副总裁兼美
太芭比（上海）贸易有限公司中国区总经理、中国平安保险（集团）股份有限公
司战略发展中心副主任。现任本公司董事长、首席执行官、总经理。潘秋生先生
持有公司股份 600,000 股，占公司总股份的 0.09%；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
邓明辉：1965 年出生，硕士，曾任平安集团计财部经理、平安集团总公司
企划部副总经理、平安人寿副总经理、平安集团总公司财务总监，现任中国平安
人寿保险股份有限公司副总经理及财务负责人、本公司董事。邓明辉先生目前未
持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孟森：1968 年出生，硕士，历任平安资产管理公司组合管理部总经理助理，
投资管理部（保险）总经理助理、副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团
投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投
资管理中心负责人。现任中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理、华夏幸福
基业股份有限公司董事、本公司董事。孟森先生目前未持有本公司股份，没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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刘东：1964 年出生，博士，曾任世界银行华盛顿总部经济学家、国际金融
公司首席投资官、新加坡政府投资公司大中华区首席代表、平安信托有限责任公
司副总经理，现任平安资本有限责任公司董事长兼首席合伙人、本公司董事。刘
东先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
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关于董事会换届选举暨选举公司第八届董事会独立董事的议案
各位股东：
本公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司董事会需进行换届选举。经董事会提名委员会审核，经第七届董事会第二十
四次会议审议通过，上海家化（集团）有限公司提名王鲁军先生、冯国华先生、
肖立荣女士为公司第八届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和
独立性已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就本次董事会换届事项发表了同意的独立意见。
本次董事会换届完成后，新一届董事的任期为自公司股东大会审议通过之日
起三年。
第八届董事会独立董事候选人简历如下：
王鲁军：1955 年出生，大专，高级工程师。曾任厦门远洋运输公司总经理
兼党委副书记、中国船舶燃料有限责任公司董事、党委书记兼常务副总经理，现
任本公司独立董事。王鲁军先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯国华：1968 年出生，本科，曾任金蝶国际软件集团有限公司总裁、中国
惠普有限公司副总裁、国际商业机器（中国）有限公司副总裁／高级合伙人、汉
能控股集团高级副总裁、微软（中国）有限公司副总裁，现任敏华控股（01999.HK）
执行董事兼首席执行官、惠生工程技术服务有限公司（02236.HK）独立董事、
本公司独立董事。冯国华先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
肖立荣：1962 年出生，硕士，高级会计师。曾任江西财经大学讲师、华润
深国投信托有限公司财务总监、华润（集团）有限公司财务部副总经理。现已退
休。肖立荣女士目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
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关于监事会换届选举暨选举公司第八届监事会监事的议案
各位股东：
本公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司监事会需进行换届选举。经第七届监事会第十九次会议审议通过，公司监事
会提名赵福俊先生、郑丽女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。
本议案经股东大会审议通过后，上述监事将与公司职工代表大会选举产生的
职工代表监事曾巍先生共同组成公司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之
日起三年。
第八届监事会监事候选人及职工代表监事简历如下：
赵福俊：1966 年出生，本科，高级经济师。曾任中国平安人寿保险股份有
限公司黑龙江分公司、深圳分公司总经理，中国平安人寿保险股份有限公司副总
经理兼南区事业部、中西区事业部总经理，现任中国平安人寿保险股份有限公司
董事、常务副总经理、本公司监事会主席。赵福俊先生目前未持有本公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑丽：1974 年出生，硕士，中国注册会计师。曾任长和投资有限公司财务
经理、平安信托有限责任公司投资管理高级经理、执行总监，现任平安信托有限
责任公司投资管理董事总经理、本公司监事。郑丽女士目前未持有本公司股份，
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
曾巍：1969 年出生，硕士。曾任上海交通大学讲师，现任本公司董事会办
公室高级经理、公司监事。曾巍先生目前未持有本公司股份，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
请各位股东及股东代表审议。
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