证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2021-078
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议的召开和出席情况
重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二十一次会议于 2021 年 11 月 16 日 10:00 在公司会议室以现场结合通
讯方式召开，会议通知于 2021 年 11 月 11 日以通讯结合电子邮件方式向
全体董事发出，本次会议由公司董事长王真见先生召集并主持。应出席
会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中以通讯表决方式出席会议
的董事为唐尧、李华容、梁萍，合计 3 人。本次会议的出席人数、召集、
召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决
议合法有效。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行了表决。本次董事会
形成如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为重庆奥博铝材制造有限公司提供担
保及财务资助等事项的议案》
公司拟为奥博公司在银行不超过人民币 5,000 万元综合授信额度提
供担保，期限一年。以自有资金向其提供不超过人民币 8,000 万元借款，
借款年利率参照公司向全资及控股子公司借款利率，借款年利率不低于
基准利率且不超出 5%，借款期限通常为一年。授权公司管理层根据具体
情况在限额范围内执行。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保及财务资助的公告》（公
告编号 2021-080）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
三、 备查文件
见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
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