证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2021-040
海南高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司 2021 年第二次临时董事会会议通知
于 2021 年 11 月 8 日以书面方式和邮件方式向全体董事发出，会议于
实际投票董事 8 名。在保证董事充分发表意见的前提下，以专人或传
真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过《公司“三重一大”决策实施办
法（2021 年修订）
》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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