证券代码：600061 证券简称：国投资本 公告编号：2021-045
国投资本股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十
二次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议通知和材料已于 2021 年 11 月 8 日通过电子邮件方式发
出。本次会议于 2021 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事长叶柏寿主持本次
会议，公司监事、高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
《国投资本股份有限公司关于董事长及高级管理人员
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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