证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-090 号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知
于 2021 年 11 月 12 日发出，于 11 月 16 日以通讯方式召开。会议由公司董事长
赵金峰先生召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
审议通过《关于公司新开立募集资金专户并签订募集资金专户存储监管协议
的议案》
议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为便于公司募集资金的结算和管理，推进募投项目的顺利实施，同时加强银
企合作，根据公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的募投项目变更方案，
林芝新绎旅游开发有限公司作为雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海牧场景区提升改
造项目的实施主体，拟将其于 2019 年 11 月 22 日在中国民生银行拉萨分行开立
的一般账户、于 2021 年 3 月 24 日在中国工商银行林芝分行开立的一般账户转为
募集资金专用账户，分别用于雅鲁藏布大峡谷景区、鲁朗花海牧场景区提升改造
项目的专项资金存储；阿里景区运营管理有限公司作为神山圣湖景区创建国家 5A
景区前期基础设施改建项目的实施主体，拟于中国民生银行拉萨分行新开立募集
资金专户，用于该项目的专项资金存储；公司于 2018 年 3 月在中国工商银行西
藏自治区分行、中国民生银行拉萨分行开立的募集资金专户继续保留。
董事会授权公司董事长、财务总监具体办理开户事宜，并在开户完成后与保
荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议等具体事宜。公司独立董事就
本次董事会审议的议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
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