日禾戎美股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《日禾戎美股份有限公
司章程》等有关规定，我们作为日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）独
立董事本着实事求是、认真负责的工作态度，现就相关事项发表如下独立意见：
一、 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效
率，满足公司流动资金需求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响
募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，内容及程序符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规范性文件的有关规定。
全体独立董事一致同意公司使用超募资金人民币 339,636,000.00 元用于永久
补充流动资金，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
二、 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见
使用闲置募集资金进行现金管理的事项及议案决策程序符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引（2020 年修订）》等有关规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
在不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营的情况下，合理使用闲置募集资
金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，
为公司和股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。
全体独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 12 亿元（含本数）暂时
闲置募集资金（含超募资金）用于现金管理，使用期限自股东大会审议通过后不
超过 12 个月，并同意将该议案提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。
三、 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金
的独立意见
公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资
金，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，未与募集资金投资项目实
施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，且置换时间距募集资金到账时
间不超过 6 个月。本次置换事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审核并
出具了鉴证报告，公司已履行了相应的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
全体独立董事一致同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金 7,862.35 万元以及已支付发行费用的自筹资金 370.61 万元，
合计 8,232.96 万元。
（以下无正文）
（本页无正文，为《日禾戎美股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十
次会议相关事项的独立意见》之签字页）
方军雄 张磊 段国庆
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