证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-063
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议通
知于 2021 年 11 月 10 日以电子邮件等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3
人，实际出席人数 3 人。本次会议由监事会主席袁杰先生召集并主持，董事会秘
书列席了本次会议。
本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对议案进行了审议、表决，形成决议如下：
股权的议案》
监事会认为：公司以自有/自筹资金收购广东维杰汽车部件制造有限公司
发展规划，符合公司和全体股东利益。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰
汽车部件制造有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2021-064）
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
方担保的议案》
监事会认为，公司申请并购贷款，有利于优化资金使用效率；公司实际控制
人、股东为本次贷款提供保证担保，体现了公司股东对公司发展的支持，符合公
司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本次关联担保事项
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决
策制度》的规定，决策过程合法合规。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请并购贷款并以
标的公司股权质押、接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪
酬管理制度》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
监事会同意提名何飞先生为第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会
审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、监事辞任暨补选非
独立董事、股东代表监事的公告》（公告编号：2021-066）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
