证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-062
广东东箭汽车科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议于 2021 年 11 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021
年 11 月 10 日以电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员。
本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人。会议由公司董事长马永涛先生
主持，公司董事会秘书及监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司 100%
股权的议案》
董事会同意公司以自有/自筹资金收购广东维杰汽车部件制造有限公司（以下
简称“维杰汽车”）100%股权，并授权公司董事长、经营管理层签署本次股权收购
事项中涉及的相关协议文件，并办理相关交割、整合事项。本次交易完成后，公司
将持有维杰汽车 100%的股权，维杰汽车将成为公司的全资子公司，将纳入公司的
合并报表范围。
公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网的《关于以现金方式收购广东维杰汽车部件制造有限公司
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向银行申请并购贷款并以标的公司股权质押、接受关
联方担保的议案》
董事会同意公司向银行申请不超过并购价款的 60%，即不超过 11,448.00 万元
的并购贷款，用于支付公司收购维杰汽车 100%股权的交易对价，并在上述股权收
购完成工商变更后，以公司持有的维杰汽车全部股权为本次并购贷款提供质押担
保，同时由公司控股股东、实际控制人、董事长马永涛先生和公司股东广东东箭汇
盈投资有限公司为本次并购贷款提供连带责任保证担保。
董事会授权董事长根据实际情况适当调整贷款银行及相应额度、期限和利率、
签署上述贷款及质押有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、
经济责任全部由公司承担。
公司全体独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确
同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于向银行申请并
购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保的公告》（公告编号：2021-065）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事马永涛对本议案回避表
决。
（三）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》
董事会同意提名袁杰先生为第二届董事会非独立董事候选人，袁杰先生的任职
资格已经公司董事会提名委员会审核通过，任期自股东大会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
公司全体独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网的《关于董事、监事辞任暨补选非独立董事、股东代表监事的
公告》（公告编号：2021-066）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《董事、监事及高级管理人员薪酬
管理制度》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《控股子公司管理制度》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部控制制度》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开公司 2021 年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
购贷款并以标的公司股权质押、接受关联方担保暨关联交易的核查意见
特此公告。
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