证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 编号：2021-076
湖南宇晶机器股份有限公司
关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施
与相关主体承诺的的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重大提示：
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”、“宇晶股份”）本次非公开
发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不
应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任
何损失的，公司不承担任何责任。本公司提示投资者，制定填补回报措施不等
于对公司未来利润做出保证。
宇晶股份拟非公开发行 A 股股票（简称“非公开发行股票”），募集资金不
超过 34,200.00 万元（以下简称“本次发行”）。根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》
（国办发[2013]110 号）、
《国
务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国
证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规范性文件的要求，为维护中小投资
者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，
并提出了具体的填补回报措施，且相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履
行作出了承诺，具体如下：
一、本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
（一）财务测算主要假设及说明
的市场情况没有发生重大不利变化；
最终以经中国证监会核准发行的股份数量和实际募集资金总额、实际发行完成时
间为准；
基数，不考虑除本次发行股份数量之外的因素（如资本公积金转增股本、股权激
励、股票回购注销等）对本公司股本总额的影响；
入、财务费用、投资收益）等方面的影响；
所有者的净利润为 189.80 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润为-152.71 万元。
假设 2021 年度公司归属于母公司所有者的净利润及扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润为 2021 年第三季度报告披露数据的 4/3 倍，分别为
非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2021 年持平。
营业收入、财务费用、投资收益等）的影响；
资产的影响。
以上假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响，不代表对公司 2021 年及 2022 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承
担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设情况，公司测算了本次非公开发行对即期主要收益指标的影响，
具体情况如下：
项目 2021 年度
发行前 发行后
总股本（万股） 10,000.00 10,000.00 12,000.00
募集资金总额（万元） 34,200.00
归属于母公司股东的净利润（万元） 253.07 253.07 253.07
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净
-203.61 -203.61 -203.61
利润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.03 0.02
扣除非经常性损益的基本每股收益（元/股） -0.02 -0.02 -0.02
扣除非经常性损益的稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.02 -0.02
加权平均净资产收益率 0.33% 0.33% 0.24%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -0.26% -0.26% -0.20%
注 1：本次发行前基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/发行前当期加权平
均总股本；
注 2：本次发行后基本每股收益=当期归属于母公司所有者的净利润/（发行前当期加权
平均总股本+本次新增发行股份数*发行月份次月至年末的月份数/12）；
注 3：本次发行前加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归
属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份
次月至年末的月份数/12）；
注 4：本次发行后加权平均净资产收益率=当期归属于母公司所有者的净利润/（期初归
属于母公司所有者的净资产+当期归属于母公司所有者的净利润/2-本期现金分红*分红月份
次月至年末的月份数/12+本次募集资金总额*发行月份次月至年末的月份数/12）；
注 5：上述测算过程中，每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公
司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》 （2010 年修订）规
定计算。
二、本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示
本次发行募集资金将用于补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金使用计划
已经过审慎论证，公司未来经营风险和财务风险将会有效降低，但其对公司经营
效益的增强作用的显现需要一定时间周期，同时鉴于本次发行完成后公司净资产
和总股本将有所增加，上述因素导致公司面临每股收益在短期内下降的风险。
三、本次非公开发行的必要性和合理性
本次非公开发行符合国家相关产业政策导向以及公司所处行业发展趋势和
公司战略发展方向。募集资金到位后，能够大幅提高公司资本实力，巩固和加强
公司的行业地位，通过进一步优化资本结构，增强公司的风险抵御能力，为公司
未来业务发展提供保障和动力，符合公司及全体股东的利益。
本次非公开发行的必要性和合理性等相关说明详见公司同日发布的《湖南宇
晶机器股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告》。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在
人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募投项目与公司现有业务的关系
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，
有助于公司扩大经营规模，提升市场占有率，灵活应对行业未来的发展趋势，同
时有效优化资本结构，提升抗风险能力，从而进一步提升盈利水平和核心竞争力。
本次非公开发行后，公司的业务范围保持不变。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
公司本次非公开发行募集资金扣除相关发行费用后，将用于补充流动资金，
不涉及从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备。
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施
为保护中小投资者的合法权益，公司填补即期回报的具体措施如下：
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，
根据《公司法》、
《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、
《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市
规则》等规定，公司制定并完善了《募集资金管理办法》。本次募集资金到账后，
公司将根据相关法规及公司《募集资金管理办法》的要求，完善并强化投资决策
程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险；合理运用各种融资工
具和渠道，降低资金成本，提高募集资金使用效率，全面控制公司经营和管控风
险。
公司将改进完善业务流程，加强对研发、采购、生产、销售各环节的信息化
管理，加强销售回款的催收力度，提高公司资产运营效率，提高营运资金周转效
率。同时公司将加强预算管理，严格执行公司的采购审批制度，加强对董事、高
级管理人员职务消费的约束。另外，公司将完善薪酬和激励机制，建立有市场竞
争力的薪酬体系，引进市场优秀人才，并最大限度地激发员工积极性，挖掘公司
员工的创造力和潜在动力。通过以上措施，公司将全面提升公司的运营效率，降
低成本，并提升公司的经营业绩。
公司将根据国务院《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的有关要求，严格执行《公司
章程》、
《未来三年股东回报规划（2021-2023 年）
》明确的现金分红政策，在业务
不断发展的过程中，强化投资者回报机制，给予投资者持续稳定的合理回报。
综上，本次发行完成后，公司将提升管理水平，合理规范使用募集资金，提
高资金使用效率，采取多种措施持续改善经营业绩。在符合利润分配条件的前提
下，积极推动对股东的利润分配，以提高公司对投资者的回报能力，有效降低原
股东即期回报被摊薄的风险。
六、关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺
为确保公司本次发行股票填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行、维
护公司及全体股东的合法权益，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展
的若干意见》
（国发[2014]17 号）、
《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）及中国证监会《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会
[2015]31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司董事、高级管理人员、
控股股东、实际控制人分别出具了承诺函，该等承诺具体内容如下：
（一）公司董事、高级管理人员的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够
得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出如下承诺：
“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不
采用其他方式损害公司利益；
措施的执行情况相挂钩；
条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理
委员会的最新规定出具补充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意由中国证监会和深圳证券交
易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚
或采取相关管理措施。”
（二）控股股东、实际控制人的承诺
为维护公司和全体股东的合法权益，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够
得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺：
“1、本人不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益，切实
履行对上市公司填补摊薄即期回报的相关措施。
员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满
足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理
委员会的最新规定出具补充承诺；
何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失
的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。
若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意由中国证监会和深圳证券交
易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚
或采取相关管理措施。”
七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序
董事会对公司本次融资摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相
关承诺主体的承诺等事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并将提交
公司临时股东大会审议。
公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主
体承诺事项的履行情况。
特此公告。
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