证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2021-099
云南能源投资股份有限公司
关于选举公司董事长、董事会专门委员会成员及聘任公司高级管
理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
会 2021 年第九次临时会议审议通过了《关于提请选举周满富先生为公司董事长的
议案》《关于提请选举公司董事会各专门委员会委员的议案》《关于提请聘任杨
建军先生为公司总经理的议案》《关于提请聘任李政良先生为公司董事会秘书、
副总经理的议案》《关于提请聘任邓平女士为公司财务总监的议案》《关于提请
聘任公司证券事务代表的议案》
《关于提请聘任公司内部审计部门负责人的议案》，
公司已完成第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员的选举及公司高级管
理人员、证券事务代表、内审部负责人的换届聘任，现将相关情况公告如下：
一、选举公司第七届董事会董事长
经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，选举周满富先生为公司第七
届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
周满富先生简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》
《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会 2021 年第八次
临时会议决议公告》（公告编号： 2021-086）。
二、选举第七届董事会各专门委员会成员
经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，选举董事会各专门委员会组
成人员如下：
选举周满富先生、杨建军先生、邓平女士、滕卫恒先生、纳超洪先生、罗美
娟女士、段万春先生为战略与发展委员会委员，由周满富先生担任主任委员；
选举罗美娟女士、周满富先生、段万春先生为薪酬与考核委员会委员，由罗
美娟女士担任主任委员；
选举纳超洪先生、滕卫恒先生、罗美娟女士为审计委员会委员，由纳超洪先
生担任主任委员；
选举段万春先生、周满富先生、纳超洪为提名委员会委员，由段万春先生担
任主任委员。
上述人员简历详见公司于 2021 年 10 月 29 日在《证券时报》《中 国 证 券 报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司董事会 2021 年第八次
临时会议决议公告》（公告编号： 2021-086）。
三、聘任公司高级管理人员
经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，同意聘任杨建军先生为公司
总经理，同意聘任李政良先生为公司董事会秘书、副总经理，同意聘任邓平女士
为公司财务总监。任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。
公司高级管理人员简历详见本公告附件一。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民
共和国公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不属于最高人民法院公
布的失信被执行人，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未
解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和
惩戒。公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，详见
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、聘任公司证券事务代表
经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，同意聘任刘益汉先生为公司
证券事务代表，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满之日
止。刘益汉先生简历详见本公告附件二。
五、公司内部审计部门负责人
经公司董事会 2021 年第九次临时会议审议通过，同意聘任全任松先生为公司
内部审计部门负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届
满之日止。全任松先生简历详见本公告附件二。
六、备查文件
特此公告。
云南能源投资股份有限公司董事会
附件一：云南能源投资股份有限公司高级管理人员简历
杨建军，男，1973 年 8 月生，工程硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永
久居留权。历任云南铜业云南冶炼厂稀贵分厂技术员，云南铜业股份有限公司审
计处助理工程师，云南铜业(集团)有限公司生产部助理工程师、科技部副主任科
员、科技发展部科长、工程师，科技发展部副主任、高级工程师，省国资委规划
处副处长（挂职），云南宝业金属结构工程有限公司常务副总经理，云南省能源
投资集团有限公司战略发展部副总经理、经营管理部副总经理、经营管理中心副
总经理，云南能投对外能源开发有限公司党委副书记、总经理，云能国际党工委
副书记、云南能投对外能源开发有限公司总经理、香港云能国际投资有限公司副
总裁，老挝吉象水泥公司董事长，云南省能源投资集团有限公司混合所有制企业
党工委书记、混合所有制企业管理服务中心副总经理，云南榕耀新能源有限公司
党委书记、总经理。现任本公司党委委员、副书记、董事、总经理。
杨建军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
李政良，男，1969 年 6 月生，本科学历，会计师，中国国籍，无境外永久居
留权。历任昆明盐矿财务科副科长，云南省盐业总公司昆明盐矿财务科科长，云
南省盐业总公司昆明盐矿副总会计师，云南轻纺集团有限公司财务部副主任，本
公司财务总监，云南省天然气有限公司董事、总会计师。现任本公司董事会秘书、
副总经理。
李政良先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。2008 年 5 月，李政良先生参加了深圳证券交易所董事会
秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格经深圳证券交易所审核无
异议。
联系地址: 云南省昆明市官渡区春城路 276 号
邮政编码：650200
电话:0871-63127429 63126346
传真:0871-63126346
电子信箱: 310944181@qq.com
邓平，女，1975 年 2 月生，大学学历，会计师、注册会计师，中国国籍，无
境外永久居留权。历任云南省化工研究院会计，广州新太集团金中华通讯服务有
限公司云南分公司财务部经理，昆明奥龙世博经贸有限公司财务部经理，昆明亚
太会计师事务所审计，云南电投新能源开发有限公司财务部经理，云南能投新能
源开发有限公司财务管理部经理、党委委员、总会计师、工会主席，云南能源金
融控股有限公司党委委员、财务总监、工会主席。现任本公司董事、财务总监，
云南省盐业有限公司财务总监。
邓平女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，未持有本公司股份，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；不属于最高人民法院
公布的失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。
附件二：刘益汉先生、全任松先生简历
刘益汉，男， 1974 年 4 月生，硕士，工程师，经济师，中国国籍，无境外
永久居留权。1995 年 7 月至 2002 年 9 月，在中国水利水电第八工程局工作，历
任作业队技术员、队长、总调副主任、主任、项目副经理等职； 2005 年 4 月起
在公司工作，历任战略研究员、证券事务主管；2017 年 9 月起任公司证券事务代
表。 2007 年 9 月获得董事会秘书资格证书。与持有公司百分之五以上股份的股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告
披露日，未持有本公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
联系地址: 云南省昆明市官渡区春城路 276 号
邮政编码：650200
电话:0871-63126346
传真:0871-63126346
电子信箱:597541817@qq.com
全任松，男，1981 年 8 月生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。
专职审批人、副行长；2015 年 6 月至 2019 年 6 月任昆明呈贡华夏村镇银行风管
部总经理、副行长。2019 年 8 月起任本公司内审部门负责人。与持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，未持有本公司股份，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。
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