广西梧州中恒集团股份有限公司
独立董事关于第九届董事会第三十二次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》
”）、
《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理
准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证
券交易所股票上市规则》以及广西梧州中恒集团股份有限公司（以
下简称“《公司章程》
”）等相关规定，我们作为公司的独立董事，
对 2021 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开的中恒集团第九届
董事会第三十二次会议审议的议案和相关资料进行了审阅。现根
据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立判断，就有关事项
发表如下独立意见：
一、
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于选举公司董事长的
议案》的独立意见：
我们认为，莫宏胜先生的教育背景、任职经历、专业能力和
职业素养以及目前的身体状况能够胜任岗位职责的要求，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；不存在《公司
法》第一百四十六条和《公司章程》第九十八条规定的不得担任
公司董事以及被中国证监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的
情形。
董事会本次选举董事长的程序符合《公司章程》及相关法律、
法规的要求，表决程序及表决结果合法有效。
我们同意第九届董事会第三十二次会议选举莫宏胜先生为公
司董事长。
二、
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于控股孙公司成都金
星健康药业有限公司拟接受增资的议案》的独立意见：
为进一步聚焦优势细分领域，公司控股子公司重庆莱美药业
股份有限公司（以下简称“莱美药业”）及控股孙公司成都金星健
康药业有限公司（以下简称“成都金星”）拟与 Sanum-Kehlbeck
）
GmbH & Co. KG（以下简称“德国沙奴姆公司”、成都耀匀医药
科技有限公司（以下简称“耀匀医药”）共同签署《成都金星健康
药业有限公司增资和认购协议》，耀匀医药将对成都金星进行增
资，莱美药业拟就本次成都金星增资事项放弃优先认缴出资权。
本次成都金星增资完成后，耀匀医药将持有成都金星 61%股权、
莱美药业将持有成都金星 35.1%股权、德国沙奴姆公司将持有成都
金星 3.9%股权，成都金星将不再纳入公司合并报表范围。
我们认为，本次交易符合公平、合理的交易原则，该事项审
议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。放弃本次增
资的优先认缴出资权，不会影响公司或损害公司及股东利益。
我们同意《中恒集团关于控股孙公司成都金星健康药业有限
公司拟接受增资的议案》
。
（以下无正文）
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》签字页）
独立董事：
李中军 王洪亮 李俊华
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