证券代码：300243 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2021-096
债券代码：123126 债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会。公司于 2021 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第三十一次（临时）会
议审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 3 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 3 日 9:15-15:00 的任意时间。
召开；公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为
准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司（证券简称：瑞丰高材；股票代码：300243）全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是
公司的股东（授权委托书样式请见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）其他相关人员。
路）
二、会议审议事项：
议案
上述议案已经公司第四届董事会第三十一次（临时）会议/第四届监事会第
三十一次（临时）会议审议通过，具体内容请见公司于 2021 年 11 月 16 日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。上述议案 1/2/3 须经出席股东
大会股东所持有效表决权过半数以上审议通过；议案 4 须经出席股东大会股东所
持有效表决权三分之二以上审议通过。
上述议案中关于选举独立董事、非独立董事以及非职工代表监事事项采用累
积投票制选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
券交易所对独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后方可进行表决。
三、提案编码
备注
提案编码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案
非累积投票提案
四、会议登记事项
（1）自然人股东应持本人身份证、参会股东登记表（附件三）办理登记手
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件、参会
股东登记表（附件三）、授权委托书（附件二）办理登记手续。出席人员应当携
带上述文件的原件参加股东大会。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复
印件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件三）、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会。
（3）股东可以采取现场、信函或传真等方式登记，不接受电话登记。采取
信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 2 日下午 17:00 之前送达或传真到公司，
并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东大会”字样。
联系人：赵子阳 朱西海
联系电话：0533-3220711
联系传真：0533-3256800
联系地址：山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路，公司证券部
电子邮箱：stock@ruifengchemical.com
邮政编码：256100
费用自理。
件，并于会议前半小时到达会场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联
网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
六、单独记票提示
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会所审议议案对中小投资者的表决
单独记票，“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
七、备查文件
议决议；
议决议；
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：股东大会授权委托书
附件三：股东大会股东参会登记表
特此公告。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（1）议案设置
备注
提案编码 议案名称
该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董
事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事
候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案
非累积投票提案
（2）填报表决意见
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 6 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）本次股东大会所审议议案不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东瑞丰高分子材
料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（签章）：___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码：________________
委托日期：_______________________
委托人对大会议案表决意见如下：
提案 备注
议案名称 该列打钩的栏目 表决意见
编码 可以投票
累积投票提案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立
董事候选人的议案
关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董
事候选人的议案
关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工
代表监事候选人的议案
非累积投票提案
注：1、委托人应在表决意见的相应栏中打“√”；如委托人未对投票做明确指
示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
附件三：
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券
登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不
能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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