证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2021-091
深圳市同益实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
现场会议召开时间为：2021年11月15日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15—15:00的任意时间。
中心北区三期A塔10楼会议室
华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、
部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的
规定。
（1）在股权登记日（2021 年 11 月 9 日）持有公司股份的股东：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 99,954,102 股，占上市公司总股
份的 65.9333％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 99,954,102 股，占
上市公司总股份的 65.9333％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 6,337,311 股，占上市公司总股份
的 4.1803％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 6,337,311 股，占上市
公司总股份的 4.1803％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（2）公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次
会议。
（3）北京市嘉源律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具
了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
同意股份数:99,954,102 股
同意股份数:99,954,102 股
同意股份数:99,954,102 股
同意股份数:99,954,102 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,337,311 股
同意股份数:6,337,311 股
同意股份数:6,337,311 股
同意股份数:6,337,311 股
邵羽南先生、华青翠女士、陈佐兴先生、吴书勇先生当选第四届董事会非独
立董事。
议案 2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
同意股份数:99,954,102 股
同意股份数:99,954,102 股
同意股份数:99,954,102 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,337,311 股
同意股份数:6,337,311 股
同意股份数:6,337,311 股
何祚文先生、罗小华先生、顾东林先生当选第四届董事会独立董事。
议案 3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
本议案采用累积投票制投票表决。
总表决情况：
同意股份数:99,954,102 股
同意股份数:99,954,102 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,337,311 股
同意股份数:6,337,311 股
黄雪海先生、姜金婷女士当选第四届监事会非职工代表监事。
议案 4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案以普通决议审议通过。
议案 5.00《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》
总表决情况：
同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案以特别决议审议通过。
议案 6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A
股股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：
同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案以特别决议审议通过。
议案 7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》
总表决情况：
同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案以普通决议审议通过。
议案 8.00 《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资协议书的议案》
总表决情况：
同意 99,954,102 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,337,311 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市嘉源律师事务所的韦佩律师、常跃全律师见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，
出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
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