证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2021-072
北方华创科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2021年11月15日14:30
（2）网络投票时间：2021年11月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日的交
易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月15日9:15至
北方华创科技集团股份有限公司 4V15 会议室（北京市北京经济技术开发区
文昌大道 8 号）
本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共151人，代表股份310,566,804股，占公
司有表决权股份总数525,621,512股的59.0856%，其中：
出席本次现场会议的股东及股东代理人14人，代表股份228,887,382股，占
公司有表决权股份总数525,621,512股的43.5460％。
其中，通过现场投票的中小股东12人，代表股份758,819股，占公司有表决
权股份总数525,621,512股的0.1444％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过深圳证券交易所互联网投票系
统和交易系统投票的股东137人，代表股份81,679,422股，占公司有表决权股份
总数525,621,512股的15.5396％。
其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统和交易系统投票的中小股东135
人 ， 代 表 股 份 37,416,409 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 525,621,512 股 的
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及公司聘请的
律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，“议案
过，具体表决情况如下：
本次股东大会采用累积投票制选举叶枫先生、欧阳昳昀女士为公司第七届董
事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。以上人员未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，也不存在《公司法》、《公司章
程》中规定的不得担任公司董事的情形。
表决结果：同意股份数:310,161,188股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小股东表决结果：同意股份数:37,769,612股，占出席会议中小股
东所持股份的98.9375％。
表决结果：同意股份数:310,161,188股，占出席会议所有股东所持股份的
其中，中小股东表决结果：同意股份数:37,769,612股，占出席会议中小股
东所持股份的98.9375％。
限制性股票的议案》
表决结果：同意310,496,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；
反对69,984股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决结果：同意38,105,244股，占出席会议中小股东所持股
份的99.8167％；反对69,984股，占出席会议中小股东所持股份的0.1833％；弃
权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：同意298,345,716股，占出席会议所有股东所持股份的96.0649％；
反对12,174,988股，占出席会议所有股东所持股份的3.9202％；弃权46,100股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0148％。
其中，中小股东表决结果：同意25,954,140股，占出席会议中小股东所持股
份的67.9869％；反对12,174,988股，占出席会议中小股东所持股份的31.8924％；
弃权46,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1208％
四、律师出具的法律意见
律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资
格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
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