证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2021－059
中工国际工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2021 年 11 月 15 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：2021 年 11 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021 年 11 月 15 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
厅
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东大
会规则》
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、
法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共 计 18 人，代表股 份
股份的 0.8340%。
表股份 10,319,581 股，占公司总股份的 0.8340%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次
会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以
下议案，表决结果如下：
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8026%，审议通过了《关
于补选董事的议案》。同意补选李海欣先生为公司第七届董事会董事，
任期与第七届董事会一致。其中中小股东表决情况：同意8,744,981股，
占出席会议中小股东所持股份的84.7416%；反对173,400股，占出席会议
中小股东所持股份的1.6803%；弃权1,401,200股，占出席会议中小股东
所持股份的13.5781%。
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
票占出席本次股东大会有表决权股份总数的99. 8024%，审议通过了《关
于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司综合授信（贷款）提供2,000
万加元最高额保证担保的议案》
。其中中小股东表决情况：同意8,742,981
股，占出席会议中小股东所持股份的84.7222%；反对1,454,400股，占出
席会议中小股东所持股份的14.0936%；弃权122,200股，占出席会议中小
股东所持股份的1.1842%。
四、律师出具的法律意见
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、熊孟飞律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
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