证券代码：601860 证券简称：紫金银行 公告编号：2021-055
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏紫金农村商业银行股份有限公司总部（南京
市建邺区江东中路 381 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 37.9710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长汤宇先生主持。本次股东大会
的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
隽、薛炳海因公务原因未出席本次股东大会；
强因公务原因未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,217,524 99.9669 427,500 0.0331 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,152,724 99.9618 492,300 0.0382 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,152,724 99.9618 492,300 0.0382 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,162,424 99.9626 482,600 0.0374 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,152,724 99.9618 492,300 0.0382 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,152,724 99.9618 492,300 0.0382 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,152,724 99.9618 492,300 0.0382 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,217,524 99.9669 427,500 0.0331 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,152,724 99.9618 492,300 0.0382 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,227,224 99.9676 417,800 0.0324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,217,524 99.9669 427,500 0.0331 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,227,224 99.9676 417,800 0.0324 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,121,124 99.9594 523,900 0.0406 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,121,124 99.9594 523,900 0.0406 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,121,124 99.9594 523,900 0.0406 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,217,524 99.9669 427,500 0.0331 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,217,524 99.9669 427,500 0.0331 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,291,121,124 99.9594 523,900 0.0406 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,284,193,724 99.4231 7,254,500 0.5616 196,800 0.0153
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于修订公司章程的
议案
选举赵远宽先生为第
四届董事会执行董事
选举朱鸣先生为第四
届董事会执行董事
选举孙隽女士为第四
届董事会董事
选举张丁先生为第四
届董事会董事
选举薛炳海先生为第
四届董事会董事
选举侯军先生为第四
届董事会董事
选举余新平先生为第
四届董事会独立董事
选举张洪发先生为第
四届董事会独立董事
选举曹晓红女士为第
四届董事会独立董事
选举刘志友先生为第
四届董事会独立董事
选举周芬女士为第四
届董事会独立董事
选举沈乡城先生为第
四届监事会股东监事
选举刘大林先生为第
四届监事会股东监事
选举刘瑾先生为第四
届监事会股东监事
选举周昕明先生为第
四届监事会外部监事
选举闫海峰先生为第
四届监事会外部监事
选举严华麟先生为第
四届监事会外部监事
关于股东大会对董事
会授权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：马健、仇星
公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《中华人民共和国公
司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《江苏紫
金农村商业银行股份有限公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席人
员资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法、有效。本次股
东大会的表决结果合法有效。
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