证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2021-045
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十八次会议于 2021 年 11 月 10 日以邮件形式通知全体董事，于 2021 年 11 月
公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴荣辉先生主持，本次
会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资设立合资公
司暨关联交易的公告》（2021-047）。公司独立董事对本议案进行了事前审查并
予以认可并对本事项发表了同意的独立意见。关联董事陈东波、骆红胜、周永胜
回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意召开公司 2021 年第三次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点等
具体事宜详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第三次临时
股东大会的通知》（2021-049）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
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