证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2021- 041
江苏洋河酒厂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七
次会议，
于 2021 年 11 月 15 日在江苏省宿迁市洋河新区酒都大道 118 号，
公司总部办公楼 19 楼会议室，以现场结合通讯方式召开。会议通知于
名，实际出席董事 10 名（其中董事王凯先生、刘化霜先生，独立董事赵
曙明先生、聂尧先生、毛凌霄先生通过通讯方式参加会议），会议由董
事长张联东先生召集和主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠
的议案》。
为积极履行上市公司社会责任，支持贵州新时代希望工程事业，为
乡村教师赋能、为乡村少年圆梦，同意公司全资子公司贵州贵酒公司向
贵州省青少年发展基金会捐赠2000万元，用于贵州希望实验学校“壮苗
计划”和“星星计划”公益项目。
三、备查文件
第七届董事会第七次会议决议
特此公告。
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