证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2021-039
江苏扬农化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会
议，于二〇二一年十一月十二日以书面方式发出通知，于二〇二一年十一月十五
日以现场及视频方式在扬州涵田汇金度假酒店召开。会议应到董事 9 名，实到董
事 8 名，独立董事邵吕威因病未能出席本次会议，书面委托独立董事李钟华代行
议案表决权。监事会成员列席了会议。会议由董事长覃衡德主持。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
举任永平为主任委员。
特此公告。
江苏扬农化工股份有限公司董事会
二○二一年十一月十六日
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